एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी
Trade The Pool एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी
अपडेट किया गया: जून 2025
फाइव परसेंट ऑनलाइन लिमिटेड पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, और अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लागू कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों का सख्ती से पालन करते हुए काम करते हैं। हमारी व्यापक एएमएल (AML) पॉलिसी निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:
- कानूनी अनुपालन: हम इजरायली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पूरी तरह पालन करते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और अन्य लागू कानूनों के मानकों के अनुरूप हैं।
- रिस्क-बेस्ड अप्रोच: हमारी एएमएल प्रक्रिया एक मजबूत रिस्क-बेस्ड अप्रोच का उपयोग करती है, जो हमारे व्यापारिक कार्यों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिमों को पहचानती, मूल्यांकित करती और
कम करती है। - प्रतिबंधित क्षेत्र: अनुपालन और रिस्क-बेस्ड अप्रोच के आधार पर, हम कुछ क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची समय-समय पर बदलती रहती है। यह सूची हमारी ‘टर्म्स एंड कंडीशंस’ में उपलब्ध है।
- ग्राहक पहचान (केवाईसी): हम कठोर ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने और उनके जोखिम प्रोफाइल को हमारे आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर सटीक रूप से मूल्यांकित करने में मदद करती है।
- निरंतर निगरानी: हम लेन-देन और व्यापारिक संबंधों की निरंतर निगरानी करते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके।
- रिकॉर्ड रखना: हम सभी लेन-देन और ग्राहक जानकारी के सटीक और विस्तृत रिकॉर्ड को कानून के अनुसार बनाए रखते हैं।
- स्टाफ ट्रेनिंग: हमारे कर्मचारियों को एएमएल नियमों, संभावित संदिग्ध संकेतों, और सही रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर नियमित और गहन प्रशिक्षण दिया जाता है
फाइव परसेंट ऑनलाइन लिमिटेड अपने सभी हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए उच्चतम स्तर की ईमानदारी और नैतिक व्यापारिक प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए समर्पित है। हम अपनी एएमएल नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट करते हैं, ताकि वित्तीय अपराधों के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता बनी रहे और हमारे हितधारकों का भरोसा मजबूत रहे।
