AMLポリシー

マネーロンダリング規制ポリシー

更新日： 2024年9月

Five Percent Online Ltd.は、マネーロンダリング、テロ資金調達、およびその他の金融犯罪の防止に固く取り組み、適用される法律と国際基準を厳守して行動します。弊社の包括的なAMLポリシーは、以下の主要原則に基づいて構築されています：

1. 法令遵守：弊社は、金融活動作業部会(FATF)が定めた基準およびその他の適用法に沿ったイスラエルの反マネーロンダリング法を完全に遵守して業務を行っています。
2. リスクベースのアプローチ: 弊社のAML手続きは、弊社の事業活動に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを特定、評価、軽減するために、強固なリスクベースのアプローチを採用しています。
3. 制限地域: 弊社は、コンプライアンスとリスクベースのアプローチに基づき、特定の国・地域からの利用者の弊社サービスへのアクセスを制限しています。制限される法域のリストは、その時々で異なります。制限された法域のリストは、利用規約 terms-and-conditions/ をご覧ください。.
4. 顧客デューデリジェンス: 弊社は、厳格なKYC（顧客確認）手続きを実施し、特定のユーザーの身元を確認し、弊社の内部手続きに基づいてリスクプロファイルを正確に評価します。
5. 継続的なモニタリング: 弊社は、取引および取引関係を継続的にモニタリングし、疑わしい行為を迅速に発見します。
6. 記録の保持: 弊社は、法律で義務付けられているとおり、すべての取引および顧客情報の記録を綿密かつ包括的に保持します。
7. 従業員研修: 弊社の従業員は、AML規制、潜在的なレッドフラッグ、および適切な報告手順に関する定期的かつ徹底的なトレーニングを受けています。
   Five Percent Online Ltd.では、最高水準の誠実さと倫理的なビジネス慣行を維持することに専念しています。私たちは、金融犯罪と闘い、私たちの利害関係者の信頼を維持するための継続的な有効性を確保するために、定期的にAML方針と手続きを見直し、更新しています。